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古井贡酒:第八届董事会第九次会议决议公告

发布日期:2021-07-19 08:45   来源:未知   阅读:

  证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2019-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式及电线在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事9名,其中现场出席7名,独立董事王高先生、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 表决情况:9票赞成,www.3656333.com,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《公司2018年年度报告及摘要》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 4.审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.审议通过《公司2018年度财务决算报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 6.审议通过《公司2019年度财务预算报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 7.审议通过《公司2018年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度共实现净利润1,562,802,904.03元,2017年度未分配利润4,103,151,843.38元,减去2017年度分红派息503,600,000.00元,2018年度可供股东分配的利润合计5,162,354,747.41元。现根据公司2019年度经营和资金情况,提出2018年度利润分配预案: 公司拟以2018年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币15.00元(含税),共计人民币755,400,000.00元。结余的未分配利润4,406,954,747.41元全部结转至下年度。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 此预案尚需提交股东大会审议。 8.审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 9.审议通过《公司2018年度社会责任报告》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 10.审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 11.审议通过《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》 公司2018年度聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构。目前,该会计师事务所已经完成了对公司2018年度的审计工作任务,同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性,2019年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 12.审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2019年5月20日召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 13.审议通过《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度日常关联交易预计公告》。 本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。香港六喝彩开奖结果查询, 关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。 14.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第九次会议决议; 2.独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十七日

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